Smantellata banca cinese occulta, sequestrati oltre 116 milioni di euro. Mega operazione della Gdf: 250 finanzieri, 80 autovetture e un elicottero
Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti
Mega operazione della Gdf: 250 finanzieri, 80 autovetture e un elicottero
Nove misure cautelari personali e sequestri per oltre 116 milioni di euro. E' il bilancio della operazione con la quale il Comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona, su delega dell’European public prosecutor’s office, sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio.
Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Complessivamente, nelle attività sono impegnati 250 finanzieri, 80 auto, un elicottero, 4 unità cinofile cash-dog: in dotazione apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.
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Maggiori dettagli saranno forniti nella conferenza stampa che il comandante regionale Marche della Guardia di finanza, generale Nicola Altiero, terrà alle 10:30 nella sede del Comando regionale Marche di piazza del Plebiscito ad Ancona.