Imprenditori russi, parenti bannati: arma a doppio taglio delle sanzioni Ue

Un equilibrio difficile: spiegazione del dilemma riguardante le sanzioni dell'UE nei confronti di parenti

L'impegno dell'Unione europea (UE) per la giustizia e i diritti umani è innegabile. Tuttavia, le recenti azioni riguardanti l’imposizione delle sanzioni nei confronti di familiari di imprenditori legati alla Russia nel contesto della guerra in Ucraina hanno evidenziato la dicotomia tra l'uso delle sanzioni come strumento di pressione politica e la protezione dei diritti umani fondamentali. La questione è diventata cruciale in Italia, uno stato membro dell'UE con interessi economici rilevanti in Asia centrale.

Sanzioni: un’arma a doppio taglio

Le sanzioni sono storicamente uno strumento di diplomazia, un espediente per fare pressione sui governi affinché si allineino alle norme internazionali. Tuttavia, questo strumento ha un carattere ambivalente: se da un lato mira a limitare le attività indesiderate, dall'altro può influenzare, in modo involontario o meno, individui che non hanno legami apparenti con la politica. Questo riguarda in particolare parenti potenzialmente innocenti (inclusi quelli di grado più lontano) di individui sanzionati. L'esempio di persone come Gulbakhor Ismailova, sorella del miliardario russo-uzbeko Alisher Usmanov sottoposto alle sanzioni dell’UE, nei confronti della quale l'Unione europea ha anche introdotto delle sanzioni, solleva la questione che sta al centro del dibattito: è giustificabile ritenere i parenti responsabili di azioni sulle quali probabilmente non hanno alcun controllo?

Ismailova, originaria dell'Uzbekistan, è stata sottoposta alle sanzioni nell’aprile 2022 con la motivazione che lei è diventata la proprietaria legale di alcuni beni attribuiti a Usmanov, tra cui il mega-yacht Dilbar. Il miliardario sostiene che i beni sono stati messi nei trust per scopi di pianificazione ereditaria anni prima della guerra e sono di proprietà di fiduciari indipendenti. Inoltre, l'UE ritiene che il possesso di ville in Sardegna e in Lettonia da parte di Ismailova desti sospetti, dato che lei è una ginecologa in Uzbekistan.

LEGGI ANCHE: Ucraina, droni russi vicini alla Romania: verso il terzo conflitto mondiale?

Secondo il miliardario, la viva attenzione nei confronti dei suoi legami familiari da parte dei funzionari dell’UE è profondamente offensiva per lui, un musulmano devoto, al quale la fede impone di prendersi cura di tutti i suoi parenti, inclusi quelli che hanno già creato la propria famiglia, e assicurargli il sostegno finanziario. Le sanzioni dell’Unione europea hanno avuto un effetto di reazione a catena e sono state introdotte anche nei confronti della famiglia di sua sorella: in particolare, due suoi figli sono stati sottoposti alle sanzioni della Gran Bretagna. Un'altra sorella di magnate, Saodat Narzieva, è stata rimossa dalla lista delle sanzioni dell’UEnel settembre 2022 dopo che i suoi avvocati, tra l’altro, hanno contestato le affermazioni riguardanti l’appartenenza a lei di conti bancari collegati a Usmanov. Tuttavia, anche Narzieva è stata sottoposta alle sanzioni della Gran Bretagna e degli USA, peraltro le limitazioni hanno riguardato anche sua figlia e suo genero.

I fondamenti giuridici delle sanzioni nei confronti di parenti sollevano qualche perplessità nella comunità giuridica. Alcuni parenti di miliardari sanzionati sono stati presi di mira perché l'UE sta cercando di allargare la rete per incidere sugli individui che, si ritiene, stanno aiutando il governo russo a portare avanti la guerra in Ucraina. Tra questi, la moglie serbo-croata di Andrey Melnichenko, lei stessa cittadina dell'UE che non hamai vissuto in Russia, nonché figli e altri familiari di importanti imprenditori e funzionari russi. Secondo Niall Moran, che ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto economico internazionale presso l'Università Bocconi e ha lavorato per il Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea, la capacità del Consiglio dell'UE "di includere nella lista “qualsiasi persona”è stata criticatain quanto rende meno percettibile la differenza tra il privato e il pubblico, nonché tra la responsabilità individuale e quella collettiva”.

Sebbene l'UE abbia giustificato il suo approccio con l’affermazione che i familiari sono stati utilizzati per nascondere i patrimoni dei miliardari, le sanzioni possono comunque violare la presunzione di innocenza. Inoltre, creano un precedente equivoco di sorveglianza su regali e su altre relazioni finanziarie all’interno di una famiglia che potrebbero non avere niente a che fare con l'attuale geopolitica. Forse ancora più preoccupante è la possibilità che i parenti diventino pedine in controversie legali internazionali, nelle quali devono affrontare uno sconcertante compito di confutare le accuse dell'UE. Possiamo davvero definire equa tale procedura legale quando vite innocenti diventano un danno collaterale?

La posta in gioco dell’Italia dal punto di vista economico

Per l’Italia la posta in gioco è particolarmente alta. In quanto Stato membro dell'UE, il paese ha il dovere di difendere i principi del blocco. Allo stesso tempo, è leader tra gli Stati europei nell’aumentare la propria impronta economica in Asia centrale, con l'Uzbekistan come punto focale per il commercio e gli investimenti.

Quest'estate, durante la visita del presidente uzbeko in Italia, le due parti hanno portato la cooperazione a un livello senza precedenti di partenariato strategico e hanno concordato progetti comuni per un valore di oltre 9 miliardi di euro. Ma le sanzioni contro Ismailova e lo stesso Usmanov, che è unpromotore costantedell’attrazione del grande business in Uzbekistan, gettano un'ombra sulle prospettive degli investimenti dei due paesi.

Come riportavano i mass media, prima della guerra Usmanov aiutava aziende italiane come Danieli e altre a penetrare il mercato uzbeko, cosa che difficilmente riesce a fare al giorno d’oggi. Anche Roma si è trovata in una situazione imbarazzante, dovendo introdurre sanzioni nei confronti della persona che ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza statale più alta, l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che è stata conferita, a differenza di altri cittadini russi, non per le attività imprenditoriali e lo sviluppo delle relazioni interstatali, ma per la beneficenza. Inoltre, Usmanov è cittadino onorario del Comune di Arzachena. Le ambizioni dell'Italia in Asia centrale devono affrontare una convivenza non facile con la politica sanzionatoria dell'UE, mentre il paese cerca di bilanciare i propri obiettivi economici con l'impegno per la giustizia e i diritti umani.

Un equilibrio di valori

Il mondo è pieno di esempi di individui che, pur essendo in qualche modo legati a personaggi potenti, non svolgono alcun ruolo nel processo decisionale politico o economico. Il caso di Ismailova e di altre persone che hanno legami di parentela con ricchi russi che sono stati colpiti solleva una domanda: la colpevolezza per associazione dovrebbe diventare una pratica comune?

Oppure questo approccio indebolisce i valori di equità e di giusto processo che sono storicamente le fondamenta del sistema giuridico europeo? E poi, esiste il rischio che questo pericoloso precedente possa diventare un terreno scivoloso per ulteriori intrusioni negli affari familiari, che un giorno potrebbero riguardare tutti noi?

L'impegno dell'UE per la giustizia e le procedure legali eque rimane fermo. Tuttavia, gli interessi economici degli Stati membri non possono essere ignorati. Al centro di questo dibattito c'è la sfida di trovare un equilibrio tra i valori dell'UE e la ricerca continua della crescita economica, messa a dura prova dalla guerra e dalle conseguenze delle sanzioni. Per l'Italia, trovare questo equilibrio sta diventando sempre più importante.