Credit Suisse al Parlamento Ue. Ppe: Svizzera nella black list del riciclaggio

Economia

Lunedì, 21 febbraio 2022

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I 18 mila conti correnti riconducibili a oltre 30 mila persone e società per un totale di 100 miliardi di euro, tra cui clienti criminali coinvolti in violazioni dei diritti umani, corruzione e traffico di stupefacenti

Il nuovo scandalo che ha coinvolto il Credit Suisse finisce al Parlamento europeo. Dopo che l’inchiesta guidata dal quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung e dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, con la collaborazione di altri 46 organi di stampa, che prende il nome di Suisse Secrets, ha puntato i riflettori sulla seconda banca svizzera il Partito Popolare Europeo (Ppe), primo gruppo politico dell’emiciclo di Strasburgo con il maggior numero di seggi, ha chiesto una revisione delle pratiche bancarie della Svizzera e il possibile inserimento di Berna nella lista nera di Stati coinvolti nel riciclaggio di denaro. Bisogna “considerare la Svizzera come Paese ad alto rischio di riciclaggio”, hanno chiesto dal Ppe alla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen dopo la fuga di documenti del gruppo guidato da Thomas Gottstein.

“Le scoperte legate agli Suisse Secrets rivelano grandi lacune nella prevenzione del riciclaggio di denaro", ha spiegato Markus Ferber, coordinatore agli affari economici del Ppe. ”Quando le banche svizzere non sono in grado di applicare correttamente gli standard internazionali anti-riciclaggio, la stessa Svizzera diventa una giurisdizione ad alto rischio", ha aggiunto. La "blacklist" del blocco contiene al momento 21 Paesi che sono ritenuti inadempienti a livello normativo e di pratiche nel contrasto al fenomeno del riciclaggio. Tra questi compaiono Iran, Myanmar, Siria e Corea del Nord. Nessun Paese europeo è sulla lista.

Intanto, il Credit Suisse ha respinto qualsiasi accusa di illeciti e ha fatto sapere che le indiscrezioni stampa "si basano su informazioni "parziali, inaccurate o selettive prese fuori contesto. I fatti riferiti sono principalmente remoti, risalendo in alcuni casi addirittura agli anni Quaranta del secolo scorso. Ciò che viene riportato è basato su informazioni parziali, inaccurate o selettive che, estrapolate dal loro contesto, danno adito a interpretazioni tendenziose riguardo la condotta della banca".

"A seguito di numerose richieste da parte del consorzio nelle ultime tre settimane, Credit Suisse ha esaminato un consistente numero di conti potenzialmente associati alle tematiche in questione. Circa il 90% dei conti esaminati è oggi chiuso o era in corso di chiusura prima della ricezione delle richieste dei media, in più del 60% dei casi prima del 2015. Riguardo ai rimanenti conti attivi, possiamo assicurare che sono state applicate le opportune procedure di due diligence, verifiche e altre misure di controllo in linea con il nostro quadro di riferimento attuale. Continueremo a esaminare i casi in questione e ad adottare ulteriori provvedimenti, se necessari", hanno specificato dalla banca elvetica.

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Secondo i resoconti dei media, che si basano su informazioni riguardanti oltre 18.000 conti correnti, la il gruppo svizzero avrebbe avuto tra i suoi clienti criminali coinvolti in violazioni dei diritti umani, corruzione e traffico di stupefacenti. "Credit Suisse rileva che, nel suo rapporto, il consorzio si riferisce a un numero consistente di fonti esterne, incluse quelle già note, e a una presunta fuga di notizie. Prendiamo molto seriamente quest'ultima affermazione e continueremo le nostre investigazioni con una task force interna che include anche specialisti esterni esperti in materia. Possiamo contare su un robusto sistema di protezione delle informazioni, ed è attivo un controllo di prevenzione di fughe di dati, per tutelare i clienti", ha proseguito il comunicato.

"Quale istituto finanziario leader a livello globale, Credit Suisse è pienamente consapevole delle proprie responsabilità, nei confronti dei clienti e del sistema finanziario nel suo complesso, relative al mantenimento dei massimi standard di condotta. Queste dichiarazioni pubblicate sui media costituiscono un evidente tentativo di screditare non solo la banca ma anche la piazza finanziaria svizzera nel suo insieme, che ha attraversato un periodo di cambiamenti significativi nel corso degli ultimi anni", ha proseguito il gruppo.

"In linea con le riforme del mercato finanziario avvenute in tutto il settore e in Svizzera, nell'ultimo decennio Credit Suisse ha intrapreso una serie di importanti misure ulteriori, inclusi considerevoli investimenti per la prevenzione del crimine finanziario. Credit Suisse rafforza costantemente il proprio quadro di compliance e di controllo in tutti gli ambiti della banca, e, come espresso chiaramente, persegue una strategia che pone la gestione dei rischi al centro della propria attività", ha concluso l’istituto elvetico rossocrociato.