Roma
Critpovalute, scoperta la cupola del trading: 3 arresti e sequestri per 900 mila euro. Erano intermediari abusivi
Le accuse sono di associazione a delinquere, abusivismo finanziario, riciclaggio e autoriciclaggio. Ammanettati dalla Finanza
Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone indagate, a vario titolo e in concorso tra loro, per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario, riciclaggio e autoriciclaggio nel settore delle criptovalute.
Oltre alla misura personale, nei confronti dei 3 indagati è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e altre utilità fino alla concorrenza del profitto dei reati pari a oltre 900 mila euro.
Intermediari on line senza autorizzazioni
Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno consentito di individuare l’esistenza di una struttura organizzativa criminale che avrebbe esercitato abusivamente on line l’attività di intermediazione.
