Multa record da 21 milioni di euro per un bond non dichiarato alla doganaMercoledì, 20 novembre 2024L'uomo era stato fermato alla frontiera di Chiasso con un bond del Regno di Romania del 1929 dal valore di 70milioni di euro
Benzina e gasolio sotto controllo della 'ndrangheta, raffica di arresti: 7 in carcere, 12 ai domiciliari. Il trucco della frode tra società caroselloLunedì, 18 novembre 2024 Scico della Finanza notifica 25 misure per riciclaggio e autoriciclaggio. Le operazioni su Roma per agevolare la cosca Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica
Roma: tangenti per lavori stradali, Gualtieri al contrattacco: il Comune nomina una commissione ispettiva per il controllo dell'asfaltoMercoledì, 13 novembre 2024In una nota il Campidoglio annuncia un pool di esperti che verificherà la corretta esecuzione delle opere. Il sindaco: “Grato ai magistrati per la tutela della legalità”
Foto e post social da nababbi, è Cassazione: sono prova per accertare tenore di vita e reddito. Influencer e esibizionisti sono avvisatiGiovedì, 7 novembre 2024La sentenza 38800 del 22 ottobre degli ermellini dà l'ultima via libera alla quantificazione del reddito tramite i post social: “Sono prove documentali legittime”
Corruzione alla Camera di Commercio: velocizzavano pratiche in cambio di denaro: due funzionari ai domiciliariMercoledì, 6 novembre 2024La Finanza scopre a Latina un “sistema” per accelerare pratiche societarie alla Cdc. Due funzionari nei guai, uno anche per truffa: era quasi sempre assente
Como: frode statale da 13,8milioni di euro, 19 arresti nella maxi-operazione "Casa di Carta"Martedì, 5 novembre 2024Smantellata una vasta rete criminale con sede a Cinisello Balsamo: sequestrati fondi illeciti, conti bancari, immobili e auto di lusso
Milano: scoperta frode fiscale da 5milioni di euro, nei guai rete di società e-commerceGiovedì, 31 ottobre 2024Un imprenditore italiano e uno cinese sono accusati di gravi infrazioni alle leggi fiscali e di riciclaggio di guadagni illeciti
Blitz contro giochi di Halloween pericolosi: sequestrati 80mila articoli non a norma a Milano e in BrianzaMartedì, 29 ottobre 2024Operazione anti-contraffazione della Polizia locale sventa l'immissione di giochi potenzialmente pericolosi sul mercato. Mirabelli: "Attenzione alta in vista delle festività"
'Ndrangheta: Banca Progetto: "Non siamo commissariati e i nostri dipendenti non sono indagati"Giovedì, 24 ottobre 2024La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto finanziamenti statali per 10milioni di euro concessi a società criminali durante l'emergenza Covid e la guerra in Ucraina. L'istituto: "Non siamo commissariati"
Critpovalute, scoperta la cupola del trading: 3 arresti e sequestri per 900 mila euro. Erano intermediari abusiviGiovedì, 24 ottobre 2024Le accuse sono di associazione a delinquere, abusivismo finanziario, riciclaggio e autoriciclaggio. Ammanettati dalla Finanza
