Ue, tetto al contante a 10mila euro: l'IA nella lotta al riciclaggioVenerdì, 19 gennaio 2024Raggiunto l'accordo, i Paesi potranno imporre limiti inferiori
Antiriciclaggio, buste paga fuori dagli obblighi di verificaGiovedì, 9 febbraio 2017Consulenti del Lavoro, il Consiglio Nazionale dell’Ordine chiede di mantenere le buste paga fuori dagli obblighi di verifica
Mafia Capitale, un fiume di contanti per le tangenti. E' in Venezuela la cassaforte di Luca OdevaineVenerdì, 5 giugno 2015