Tutto su: frode

Maxi sequestro da 20milioni e accuse di frode per l'agente Marco Savio; Banca Progetto collabora come parte lesa

L'ex presidente della Camera Pivetti è stata rinviata a giudizio con l'accusa di frode in forniture pubbliche nell'ambito della compravendita di mascherine

L'organizzazione abusava dei vantaggi normativi in tema di "distacco di personale" previsti per i contratti di "rete tra imprese"

Il raggiro inizia con un messaggio nella chat del sito di prenotazioni, che avvisa di una cancellazione della prenotazione a causa di un pagamento rifiutato

La guardia di Finanza di Monza ha arrestato Chen Wenzu, proprietario della catena cinese Aumai, con punti vendita in tutta Italia

Il valore della sua presunta appropriazione di beni era equivalente a circa il 3% del prodotto interno lordo del Vietnam nel 2022

Sospesa la maxi sanzione da 454 milioni che gli è stata imposta per aver gonfiato gli asset delle sue società

Giovane dalle mille facce e con 8 miliardi di dollari “evaporati” dalla sua piattaforma FTX

Antonio “Tony” Ciavarello è stato arrestato a Malta su mandato europeo. L’uomo sarebbe il genero del boss mafioso Totò Riina, morto nel 2017

Fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di contratti fittizi di appalto per la somministrazione di manodopera