Tutto su: riciclaggio

Nel 2020 Roma con 12 mila e 669 è la città italiana con il maggior numero di operazioni finanziarie sospette segnalate

Sequestrati 1,2 milioni di euro per evasione fiscale a imprenditori nel settore della ristorazione e della moda

Maxi sequestro di beni a Roma al clan che aveva investito denaro illecito nelle catene food Mizzica, Macao e Babylon bar. Il denaro ripulito da re delle slot

Il business dell'organizzazione era collegato a trasmissioni televisive specializzate nella previsione dei numeri del lotto

Donna avvocato e il compagno avrebbero riciclato denaro provenienti dal boss di camorra Vincenzo Guida

Più volte l'organizzazione criminale ha provato a utilizzare le società per ricevere agevolazioni

Dal traffico di droga al riciclaggio: i campi di interesse della cosca Anello-Fruci dominante tra le province di Catanzaro

Nove cittadini stranieri (7 albanesi e 2 egiziani) e 6 italiani sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di furti in abitazioni e ricettazione di gioielli

Operazione “affari di famiglia” di Guardia di Finanza e Polizia di Stato: perquisizioni tra Roma, Napoli, Frosinone, Verona e L'Aquila. In campo 200 agenti