Cronache
Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi, la Gdf scopre 140 società fantasma
L’indagine è stata chiamata Fast & Clean, proprio per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro
Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi, la Gdf scopre 140 società fantasma
La Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con i colleghi di Senigallia, stanno procedendo all’esecuzione di più di 30 perquisizioni nelle Province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa, nei confronti di 85 indagati per un ingente frode fiscale. Le fiamme gialle del Comando provinciale di Ancona hanno scoperto una maxi frode per 1 miliardo e 700 milioni in fatture false di cui hanno illecitamente usufruito migliaia di imprese per non versare le imposte all’Erario e per trasferire all’estero profitti illeciti.
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L’indagine è stata chiamata “Fast & Clean”, proprio per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro mediante la simulazione di operazioni commerciali mai avvenute. Il metodo assicurava agli imprenditori coinvolti, italiani e cinesi, l’immediata disponibilità del profitto della frode fiscale.
La fenomenologia illecita accertata rientrerebbe nella fattispecie della “underground bank”, ovvero il sistema di una banca occulta, al servizio dell’economia illegale, che grazie a una struttura organizzata e complessa è in grado di trasferire e riciclare somme miliardarie e di utilizzare provviste di denaro contante, non tracciato, per la restituzione, all’impresa destinataria delle fatture false, di parte degli importi dalla stessa bonificati.
