Netflix, sospetta frode fiscale: perquisite le sedi di Parigi e Amsterdam. Trema il colosso dello streamingMartedì, 5 novembre 2024Agenti coordinati da Eurojust hanno controllato gli uffici della piattaforma streaming
Como: frode statale da 13,8milioni di euro, 19 arresti nella maxi-operazione "Casa di Carta"Martedì, 5 novembre 2024Smantellata una vasta rete criminale con sede a Cinisello Balsamo: sequestrati fondi illeciti, conti bancari, immobili e auto di lusso
Varese: maxi truffa del bonus facciata, 23 indagati per frode multimilionariaMartedì, 5 novembre 2024Un impero da oltre 15milioni sequestrato a un imprenditore di Saronno e ai suoi complici, tra false dichiarazioni e beni nascosti dietro prestanome
Milano: scoperta frode fiscale da 5milioni di euro, nei guai rete di società e-commerceGiovedì, 31 ottobre 2024Un imprenditore italiano e uno cinese sono accusati di gravi infrazioni alle leggi fiscali e di riciclaggio di guadagni illeciti
Ostia, l'allegra Fondazione riciclava denaro nello stabilimento ex FascianiMercoledì, 12 giugno 2024Frode fiscale, riciclaggio e auto riciclaggio: dopo lo “sconto” del 90% sul canone, la GdF indaga sul Village: 9 ordinanze di custodia
Aumai, maxi frode tra società fantasma, fatture false e fondi neri. Le carteVenerdì, 17 maggio 2024Il colosso dei supermercati cinesi al centro di un'inchiesta per evasione. Su Affaritaliani.it la ricostruzione del "sistema" fraudolento
Monza, tre arresti per frode fiscale e sequestrati beni da oltre 2 milioniLunedì, 18 marzo 2024Tre persone arrestate e beni per oltre 2 milioni di euro sequestrati a Monza contro frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta
Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi, la Gdf scopre 140 società fantasmaGiovedì, 25 gennaio 2024L’indagine è stata chiamata Fast & Clean, proprio per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro
Como, frode fiscale: eseguiti sequestri per quasi 12 milioni euroGiovedì, 21 dicembre 2023Como, sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro nei confronti di 6 indagati per reati fiscali
Frode fiscale e fatture inesistenti, maxisequestro da 48 milioni a EsselungaGiovedì, 22 giugno 2023L'operazione della Guardia di Finanza a Milano sulla scia di una inchiesta per una presunta complessa frode fiscale sulla manodopera da parte di Esselunga
