Tutto su: frode fiscale

Tre persone arrestate e beni per oltre 2 milioni di euro sequestrati a Monza contro frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta

L’indagine è stata chiamata Fast & Clean, proprio per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro

Como, sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro nei confronti di 6 indagati per reati fiscali

L'operazione della Guardia di Finanza a Milano sulla scia di una inchiesta per una presunta complessa frode fiscale sulla manodopera da parte di Esselunga

Una giuria di Manhattan ha emesso un verdetto di colpevolezza nei confronti di due società della Trump Organization per frode fiscale e documenti falsi

Frode fiscale nel settore delle pulizie, dei trasporti e della legatoria: a Como sequestro da 1,6 milioni nei confronti di tre persone fisiche e due società

I fatti risalgono al decennio scorso, quando il core business di Iervolino era UniPegaso, l'università telematica da lui fondata nel 2006

Si rischia una voragine nei conti pubblici. Gli acquirenti in buona fede potrebbero fare ricorso in caso gli venissero sottratti quei soldi dalla magistratura

Cinque persone sono state indagate per dichiarazioni false e occultamento di scritture contabili

Una società di Roma è indagata per aver "convertito" in liquidità i crediti fiscali inerenti ai bonus per sostenere le imprese durante l'emergenza Covid