Gdf: reddito di cittadinanza irregolare per 50mln, danni allo stato per 6 mld

Nel settore degli appalti, l'anno scorso il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari a seguito di mirati controlli basati su analisi di rischio è stato pari a oltre 5 miliardi di euro: di questi ultimi, circa 632 milioni di euro sono appalti riferiti alla spesa sanitaria. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono state 3.525, di cui 405 arrestate.

Di "importanza strategica" la collaborazione con l'Anac, su cui delega le fiamme gialle hanno effettuato controlli in materia di contrattualistica pubblica e accertamenti nel settore anticorruzione e trasparenza. Complessivamente sono stati eseguiti provvedimenti di sequestro per un importo di quasi 284 milioni di euro.

Spesa pubblica, Gdf: danni erariali per 6 mld

Nel corso del 2020, la Guardia di finanza impegnata nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica ha scoperto frodi in danno del bilancio nazionale e comunitario per oltre 273 milioni di euro, mentre si attestano su circa 211 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con 9.169 persone denunciate. 

Sul fronte della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, sono state scoperte, a livello nazionale, indebite percezioni e/o richieste di contributi per oltre 40 milioni di euro. Con riguardo alle risorse indebitamente richieste o conseguite in relazione ai Fondi strutturali o a quelle gestite centralmente dalla Commissione europea (cosiddette "spese dirette"), sono state accertate frodi per oltre 54 milioni di euro.

"Si tratta di attività - sottolineano le fiamme gialle - che hanno quasi sempre una ricaduta sul versante erariale, nell'ambito del quale sono stati segnalati alla magistratura contabile danni per oltre 6 miliardi di euro, a carico di 4.328 soggetti, nonche' eseguiti sequestri per oltre 11 milioni di euro in tema di responsabilita' amministrativa".

Covid, sequestrati 71,7 mln mascherine e dpi

Nell'anno della pandemia, i finanzieri hanno denunciato 1.347 persone per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatato sanzioni amministrative in 310 casi e sequestrato circa 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, circa un milione di confezioni e 160 mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti); 238 le persone denunciate per il reato di manovre speculative su merci e oltre 3,2 mln di beni sequestrati, alcuni dei quali commercializzati al pubblico con ricarichi sino al 6.000% rispetto al prezzo di acquisto. 

La Guardia di finanza, insieme con le altre forze di polizia, ha assicurato l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo circa un milione e 340 mila controlli, che hanno consentito di sanzionare amministrativamente circa 26.800 persone e di denunciarne altre 6 mila circa. La componente aerea del Corpo ha fornito inoltre supporto al Dipartimento della Protezione civile eseguendo 40 missioni volo che hanno consentito il trasporto di oltre 35 tonnellate di materiale sanitario e di 535 medici nelle aree maggiormente colpite dal contagio.

Reddito di cittadinanza, nel 2020 percepiti indebitamente 50 mln

L'anno scorso i controlli della Guardia di finanza mirati a smascherare i "furbetti" del reddito di cittadinanza, anche grazie al contributo dell'Inps, hanno permesso di intercettare oltre 50 milioni di euro indebitamente percepiti e circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi: 5.868 le persone denunciate per le ipotesi di reato previste dalla normativa di settore. Tra questi figurano soggetti intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali, persone dedite a traffici illeciti e facenti parte di associazioni criminali di stampo mafioso, già condannate in via definitiva.

In materia di spesa previdenziale e assistenziale, sono stati eseguiti complessivamente 23.282 controlli, che hanno consentito di accertare l'indebita corresponsione e/o richiesta di prestazioni non spettanti per circa 93 milioni di euro. Con riguardo alla sola spesa previdenziale (assegni sociali, pensioni di guerra, invalidità civile e altre) sono state accertate frodi per oltre 28 milioni di euro. In seno al Piano operativo finalizzato alla tutela della regolarità della spesa sanitaria, i reparti hanno portato a termine 311 interventi, segnalando alle procure 225 persone, di cui 23 arrestate.

Le frodi scoperte hanno raggiunto l'ammontare di quasi 117 milioni di euro, con sequestri, a carico dei responsabili, di valori e disponibilità per quasi 12 milioni di euro. In relazione alla spesa sanitaria, significativo il dato riferito all'ammontare dei danni erariali accertati (258,5 milioni di euro), "a testimonianza di come il settore sia interessato da condotte oggetto di valutazioni tanto delle autorità giudiziarie penali quanto di quelle contabili".

Fisco, in un anno 921 casi di evasione internazionale

Sono 921 i casi di evasione fiscale internazionale scoperti l'anno scorso dalla Guardia di finanza: casi per lo piu' riconducibili a "stabili organizzazioni occulte, a manipolazione dei prezzi di trasferimenti, alla fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine". 

Sono 1.675 gli interventi eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti: complessivamente sono state sequestrate 4 mila tonnellate di prodotti energetici e accertate 90 mila tonnellate consumate in frode.

Nel contrasto degli illeciti doganali sono stati eseguiti 40 mila interventi finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, con una particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale e agli altri beni utilizzati per fronteggiare la pandemia.

Riciclaggio, 1,9 mld di valori accertati nel 2020

Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, nel 2020 la Guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di oltre 525 milioni di euro a seguito di 962 interventi in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio. Le persone denunciate sono 2.300, di cui 278 arrestate. Il valore del riciclaggio accertato si attesta intorno a 1,9 miliardi di euro. A 27,7 milioni di euro ammontano, invece, i sequestri operati nei confronti di soggetti ritenuti responsabili del reato di usura.

Il Nucleo speciale polizia valutaria ha analizzato 137.212 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 76.275 sottoposte ad indagini più approfondite, 1.162 delle quali attinenti specificamente al fenomeno del finanziamento del terrorismo. Sono stati eseguiti ai confini terrestri e marittimi 11.469 controlli volti a verificare il rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta da parte dei soggetti in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 517 milioni e l'accertamento di 3.339 violazioni.

Nel campo dei reati fallimentari, sono stati sequestrati di beni per oltre 293 milioni di euro, su un totale di patrimoni risultati distratti di circa 4,3 miliardi di euro. Nel comparto operativo dedicato alla sicurezza della circolazione dell'euro sono state denunciate 116 persone, 19 delle quali in stato di arresto, con l'esecuzione di sequestri di valute, titoli, certificati e valori bollati contraffatti per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro

Mafia, nel 2020 sequestri e confische per 1,5 mld

L'anno scorso in applicazione della normativa antimafia, sono state sottoposte ad accertamenti patrimoniali 8.822 persone mentre i provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, il saldo di circa 1,5 miliardi di euro.

Ammonta a circa 2,2 miliardi di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti per il sequestro. Tali misure comprendono l'esecuzione di sequestri di prevenzione, ai sensi del Codice Antimafia, per circa 600 milioni di euro e confische in via definitiva di beni per oltre 650 milioni. Eseguiti anche 64.732 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti, la quasi totalità (64.564) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Contraffazione, sequestrati 156 mln di prodotti in un anno

Sul versante della lotta alla contraffazione, nel 2020 la Guardia di finanza ha effettuato oltre 5.100 interventi sequestrando circa 156 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere.  

Sono state denunciate 2.268 persone, di cui 17 sottoposte a misura cautelare; 665 le contestazioni mosse ad acquirenti consapevoli di prodotti contraffatti; oltre 700 i siti internet oscurati o sequestrati perché utilizzati per commercializzare online merce contraffatta. 

Gioco, accertata evasione per 500 mln in un anno

L'anno scorso i controlli e le indagini contro il gioco illegale ed irregolare hanno permesso alla Guardia di finanza di irrogare sanzioni per 8,3 milioni, di denunciare 311 persone, di scoprire 275 agenzie clandestine e di constatare una base imponibile evasa ai fini dell'imposta unica per circa 500 milioni di euro. 

Droga, nel 2020 arrestati 1.450 trafficanti

Nel corso del 2020 la Guardia di finanza ha sequestrato complessivamente quasi 64 tonnellate di sostanze stupefacenti, arrestando 1.450 narcotrafficanti e sequestrando 128 mezzi utilizzati per il traffico. 

Contrabbando, 346 tonnellate di sigarette sequestrate nel 2020

Continua a crescere il contrabbando di tabacchi lavorati esteri: nel 2020 la Guardia di finanza ha sequestrato 346 tonnellate di sigarette illegali, con 1.700 persone denunciate e 230 arrestate.