Arrestati i fratelli Palamara, bancarotta e autoriciclaggioMercoledì, 10 aprile 2024Sono stati sequestrati un immobile, auto di lusso e disponibilità finanziarie per un valore di 1,3 milioni di euro
Omessa dichiarazione e autoriciclaggio: prosciolti i vertici di BoggiMercoledì, 17 gennaio 2024Il gup proscioglie i fratelli Zaccardi proprietari del marchio Boggi dall'accusa di esterovestizione
Como: reati tributari e auto-riciclaggio, sequestrati 3 mln fra conti e beniMartedì, 4 gennaio 2022Un commercialista al centro di un sofisticato sistema per aggirare la normativa comunitaria in materia di Iva e omettere il versamento dell'imposta dovuta
Camorra a Roma, blitz contro il clan Senese: 28 arresti. Sequestri per 15 mlnMartedì, 7 luglio 2020Operazione “affari di famiglia” di Guardia di Finanza e Polizia di Stato: perquisizioni tra Roma, Napoli, Frosinone, Verona e L'Aquila. In campo 200 agenti
Truffa dei diamanti, imprenditore arrestato per auto-riciclaggioVenerdì, 3 luglio 2020Arrestato Maurizio Sacchi, imprenditore attivo nel settore della vendita di diamanti: sviluppi dell'indagine sulle truffe subite da Diana Bracco e Vasco Rossi
Era disoccupato e nullatenente ma aveva 5 mln di euro sul conto in bancaLunedì, 14 ottobre 2019False fatture in cambio di contanti per 20 mln di euro: scardinata un'organizzazione criminale ideata da 4 imprenditori romani
Arrestati capi ultras Juventus: ricatti per biglietti e bagarinaggioLunedì, 16 settembre 2019Arrestati capi ultras Juventus: la denuncia fatta dalla società bianconera un anno fa
Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta, sequestrato immobile in Piazza DuomoGiovedì, 8 agosto 2019Sono stati sequestrati anche arredamenti di pregio per 400mila euro, beni preziosi stimati in 260mila euro, denaro contante e una Range Rover Velar
Tangenti Lombardia: senatore Siri indagato a Milano per autoriciclaggioMercoledì, 31 luglio 2019La Guardia di Finanza ha effettuato diverse perquisizioni e sequestri a Milano e non solo
"Arata, accordi corruttivi con Siri". Dialoghi in auto e il filo con la LegaMercoledì, 12 giugno 2019La vicenda giudiziaria di Arata torna a imbarazzare la Lega e a colpire il governo. Salvini: "L'ho incontrato una volta a un convegno"
