False fatture per 18 mln di euro: banda cinese riciclava denaro a Hong KongGiovedì, 23 maggio 2024Operazione della GdF tra Roma e la Ciociaria. Nove arresti tra cui 3 italiani e 6 cittadini cinesi. Lo schema della società cartiera
Ups, caporalato e false fatture: sequestro da 84 milioni di euroMercoledì, 27 dicembre 2023La Procura di Milano dispone il maxi sequestro nei confronti di Ups. L'uso di società serbatoio per attingere ai lavoratori
False fatture per 160 milioni: dieci persone arrestate a BresciaLunedì, 3 luglio 2023L'inchiesta della Gdf ha scoperto un sistema di frode fiscale basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Como, false fatture. Sequestrati 46 immobili e una villa prestigiosaMercoledì, 18 maggio 202246 immobili sequestrati tra i quali anche una villa di pregio, composta da 15 vani,
Bancarotta fraudolenta e false fatture, indagini chiuse per i RenziMartedì, 22 ottobre 2019Bancarotta fraudolenta e false fatture, chiuse le indagini su Tiziano Renzi e Laura Bovoli
Era disoccupato e nullatenente ma aveva 5 mln di euro sul conto in bancaLunedì, 14 ottobre 2019False fatture in cambio di contanti per 20 mln di euro: scardinata un'organizzazione criminale ideata da 4 imprenditori romani
Società fantasma, nei conti milioni di €. False fatture, illustre avvocato nei guaiVenerdì, 26 dicembre 2014
