Tutto su: riciclaggio denaro

Operazione della GdF tra Roma e la Ciociaria. Nove arresti tra cui 3 italiani e 6 cittadini cinesi. Lo schema della società cartiera

Due comunità cinesi romane riciclavano il denaro degli spacciatori. I centri di raccolta dei contanti tra i grossisti di abbigliamento: 22 arresti

Agli indagati sono stati sequestrati contanti e beni per trecentomila euro

Direttiva Ue: movimenti di denaro sotto i 10.000 € saranno registrati per combattere riciclaggio e terrorismo. Ma tutto il potere va a banche e paradisi fiscali