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Tutto su: truffa diamanti

Truffe diamanti, Bankitalia era informata ma non avvisò i clienti sui rischi

Un'ispezione di vigilanza fece emergere il caso già nel 2013 ma nessuno informò del problema. Un business da 273 mln di euro in commissioni

Truffa dei diamanti, imprenditore arrestato per auto-riciclaggio

Arrestato Maurizio Sacchi, imprenditore attivo nel settore della vendita di diamanti: sviluppi dell'indagine sulle truffe subite da Diana Bracco e Vasco Rossi

Truffa diamanti, sequestri per 34 milioni. Tra le vittime: Vasco e Panicucci

Le accuse: truffa aggravata, auto-riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ostacolo all'esercizio delle autorità di vigilanza

Truffa diamanti: chiusa indagine. Tra le vittime anche Vasco

Diamanti proposti come investimento a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale: 87 indagati, 5 banche coinvolte

Truffa diamanti, sequestrati 700 mln. Vasco, Bracco, Panicucci tra le vittime

Truffa diamanti: indagato direttore Banco Bpm e cinque banche: sequestrati 700 mln di euro. Vasco Rossi e altri vip tra i truffati
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