Editoria: "Antiriciclaggio", i nuovi obblighi per le banche

Editoria: "Antiriciclaggio", i nuovi obblighi per le banche e non solo

È NELLE LIBRERIE “ANTIRICICLAGGIO”, IL NUOVO VOLUME A CURA DEL PARTNER DI LA SCALA SABRINA GALMARINI 

La  normativa  antiriciclaggio,  profondamente  innovata  dal  recente  D.Lgs.  90/2017,  in  attuazione della IV  Direttiva Antiriciclaggio, ha comportato nuovi obblighi e adempimenti in  capo  ai  soggetti obbligati tra cui banche,   intermediari  finanziari  e  professionisti. Il  volume “Antiriciclaggio” - a cura di Sabrina Galmarini, Responsabile del team Regulatory e partner di La Scala Società tra Avvocati, edito da Wolters Kluwer - analizza  le  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  dell’uso  del  sistema  finanziario  a scopo  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo,  tenendo  conto  delle  novità  apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee, oltre che dei principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.

La  guida,  corredata  da  schemi  esemplificativi  e  casi  concreti  di  studio,  offre  un  contributo pratico  per  agevolare  l’operatore  nella  comprensione  degli  oneri  previsti  dalla  vigente  normativa, con  una  particolare  attenzione  agli  orientamenti  forniti  dalle  Autorità  di  vigilanza  e  dagli  Ordini professionali,  ed è  pertanto  uno  strumento  essenziale  per  la  comprensione  del  quadro  giuridico  di riferimento ed assiste l’operatore nella corretta esecuzione di tutti gli adempimenti normativi.
Le novità previste dalla normativa in particolare riguardano:
• l’abrogazione dell’AUI e una maggiore semplificazione degli obblighi di conservazione
• la revisione del sistema sanzionatorio
• un maggiore rafforzamento del risk based approach
• un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica
• l’ampliamento della categoria delle Persone Politicamente Esposte
•  l’introduzione  del  Registro  dei  Titolari  effettivi  e  l’obbligo  di  trasmettere  le  informazioni  sulla titolarità effettiva
• l’invio delle comunicazioni oggettive, etc.

Dei contenuti del volume si discuterà il 14 maggio, con inizio alle ore 14:30, in occasione di un convegno dal titolo “Antiriciclaggio: i nuovi assetti organizzativi” che si terrà presso l’Auditorium Piero Calamandrei di La Scala. Parteciperanno all’incontro, con Sabrina Galmarini: Cristiana Schena (Università degli Studi dell’Insubria), Paolo Pogliaghi (ICCREA Banca) e Raffaele Manfredi Selvaggi (Unione Fiduciaria).