Tutto su: riciclaggio

Già nel 2015 era finito sotto inchiesta per “mafia capitale”. Nel 2016 nuove accuse per gli appalti per la ristrutturazione dell'Aula Giulio Cesare

Il sequestro riguarda anche 120 immobili e due yacht: proventi illeciti per 22 milioni derivanti da una frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi

Il fascicolo milanese riguarda personaggi diversi da quelli travolti dall'inchiesta delle autorità del Belgio

La giunta regionale ha ratificato lo statuto del Comitato promotore per la candidatura della città di Bari a sede dell’Autorità europea Antiriclaggio

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze ha archiviato "per infondatezza della notizia di reato"

Ecco chi è il vulcanico (e truffaldino) fondatore della piattaforma di trading crollata nelle scorse settimane

La banda si era specializzata nella falsificazione di testamenti e e al successivo reimpiego delle somme illecitamente introitate

E' stata rinviata l'udienza preliminare a carico di Irene Pivetti e altri cinque imputati nell'ambito di un'inchiesta della GdF per frode fiscale e riciclaggio

Sei misure cautelari in carcere per droga e conseguente riciclaggio di denaro emesse dal Gip del tribunale di Bologna

Continua attività di riciclaggio di denaro tramite articolato sistema di trasferimenti