Tutto su: frode

Somministrazione illecita di manodopera, due decreti di sequestro preventivo nei confronti della Iperal Supermercati e della Kuehne + Nagel. Fatture per operazioni inesistenti

Dopo l'accordo transattivo, la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine in cui si ipotizzava il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi prodotti in Italia

Frode milionaria e sfruttamento nella logistica: svelato un sistema di cooperative filtro che danneggia lavoratori e fisco, coinvolte grandi aziende come clienti

L'ex presidente della Camera Pivetti è stata rinviata a giudizio con l'accusa di frode in forniture pubbliche nell'ambito della compravendita di mascherine

L'organizzazione abusava dei vantaggi normativi in tema di "distacco di personale" previsti per i contratti di "rete tra imprese"

Il raggiro inizia con un messaggio nella chat del sito di prenotazioni, che avvisa di una cancellazione della prenotazione a causa di un pagamento rifiutato

La guardia di Finanza di Monza ha arrestato Chen Wenzu, proprietario della catena cinese Aumai, con punti vendita in tutta Italia

Il valore della sua presunta appropriazione di beni era equivalente a circa il 3% del prodotto interno lordo del Vietnam nel 2022

Sospesa la maxi sanzione da 454 milioni che gli è stata imposta per aver gonfiato gli asset delle sue società

Giovane dalle mille facce e con 8 miliardi di dollari “evaporati” dalla sua piattaforma FTX